Công ty Hoàng Gia: “Nhởn nhơ” hoạt động đa cấp trái phép?
Vừa qua, Thời báo Làng nghề Việt vẫn tiếp tục nhận được hàng chục đơn tố cáo của người dân tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (công ty Hoàng Gia; trụ sở chính: 86 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh; VPĐD: 18 Ybil Alêô, P. Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk) về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay vốn đầu tư.
Huy động vốn theo phương thức đa cấp
Theo phản ánh, qua những chương trình, sự kiện,… ông Đỗ Thanh Tâm đã giới thiệu “Giải pháp tiêu dùng thông minh” với các gói đầu tư khác nhau, nhỏ nhất là gói cơ bản 12 triệu đồng, lớn nhất là gói Ruby 3 tỷ đồng. Mỗi người tham gia sẽ được cấp một ID đăng nhập để quản lý tiền tiêu dùng qua website: duanhoanggia.vn sau đổi thành duanhoanggia.com. Tương ứng với gói 12 triệu đồng, sau 20 tháng, người tham gia sẽ nhận lại số tiền hoàn gốc (tổng 465 ngày nhận lại) là 13 triệu đồng cùng tiền lãi (tổng tiêu dùng miễn phí) 10 triệu đồng. Trong đó, tiền lãi sẽ được thanh toán 100% dưới dạng Phiếu Mua Hàng sử dụng trong chuỗi siêu thị tiện ích Hoàng Gia hoặc bị trừ 10% khi rút tiền mặt. Ngoài ra, từ gói 48 triệu trở lên được thưởng 72h và chia lãi cổ đông mỗi tháng khi tham gia gói 264 triệu tới 3 tỷ đồng.

Hàng loạt đơn của người dân tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm.
Ông L.V.C (62 tuổi), một người tham gia nhiều gói trong dự án từ tháng 2/2017 cho biết, tháng 1/2019, công ty Hoàng Gia đưa ra chương trình du lịch Đài Loan với điều kiện cho công ty vay từ 660 triệu trở lên nhưng sau đó vẫn chưa được đi. Ngày 8/3/2019, ông Tâm tập hợp một số cổ đông đầu tư các gói cao để họp và đề nghị vay tiền chi trả cho những người tham gia gói nhỏ vào sau. Lúc này ông C. đã cho vay 924 triệu đồng, đến nay ông Tâm không hoàn trả tiền theo thỏa thuận, có dấu hiệu lừa đảo. Hiện tại, số tiền 2.403.070.000đ công ty nợ ông C. là tiền vay mượn bạn bè, ngân hàng nay đến hạn thanh toán nhưng không có khả năng chi trả khiến ông C. lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc…

Mỗi ID tương ứng với 12 triệu đồng.
Cùng hình thức trên, bà L.T.D (59 tuổi) cũng bị công ty nợ hơn 1 tỷ đồng. “Ban đầu, cô cũng nghi ngờ, sau vài tháng theo dõi mới tham gia từ ngày 21/5/2017. Công ty vẫn trả tiền đều đặn cho đến tháng 2/2019 trở đi công ty không trả nữa…Trước đó, cô cũng giới thiệu 40 người tham gia, cấp bậc hiện tại là tổng quản 1 sao, được thưởng 200 triệu và mua xe ô tô (800 triệu)…” Gia đình bà D. đang gặp khó khăn vì những người bà D. giới thiệu vào công ty đều lớn tuổi, bệnh tật, không có tiền chữa bệnh nên đến nhà đòi tiền và gây áp lực.
“Ban đầu nghe ông Tâm nói tiền đầu tư sẽ dùng vào nhà hàng ăn uống, phòng gym, siêu thị, thương mại điện tử, nail, Hoàng Gia food, sản xuất sâm Quảng Bình (nước giải khát) nên tôi có động lực tham gia…Hiện số tiền 4.467.864.000đ còn lại ở công ty là tiền của cô và gia đình, đó là tiền tiết kiệm, về hưu và vay mượn từ bạn bè, ngân hàng,…” bà N.T.N (65 tuổi) chia sẻ.


Hầu hết người tham gia đều là người lớn tuổi, về hưu, không còn khả năng lao động, họ đem tiền tích góp thậm chí vay nóng lãi cao để tham gia; số tiền mà công ty Hoàng Gia đang nợ thấp là vài trăm triệu, cao nhất đến hơn 8 tỷ đồng. Hiện tại, người dân không liên lạc được với ông Đỗ Thanh Tâm.
Với mô hình góp vốn cùng tiền thưởng cao bất thường, chỉ cần đầu tư mà không cần làm gì cũng được tiền, bản chất chính là lấy tiền của người sau trả cho người trước, khi không còn người tham gia nữa hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ rất khó lấy lại số tiền đã đầu tư, nhất là những người tham gia sau. Có thể nói, phương thức hoạt động của công ty Hoàng Gia là huy động vốn theo hình thức đa cấp trái phép.
Trách nhiệm của cơ quan chức năng?
Hoạt động huy động vốn của công ty Hoàng Gia dù đã được CT&BVNTD cảnh báo và được các trang báo điện tử đưa tin. Tuy nhiên, khi trao đổi với một số người dân về vấn đề cảnh báo cũng như thông tin trên báo chí thì hầu như họ đều không biết. Thời điểm Cục CT&BVNTD đưa ra cảnh báo chứng minh việc hoạt động của công ty Hoàng Gia là không đúng quy định pháp luật, vậy công ty Hoàng Gia có bị cơ quan chức năng xử lý hay chưa và xử lý như thế nào?
Ngày 21/6/2019, trao đổi với ông Hà Ngọc Sơn – Trưởng phòng Xuất nhập khẩu (Sở Công thương TP.HCM) cho biết: Như Bộ Công thương đã khẳng định chưa từng cấp cho bất kỳ một trường hợp nào của công ty này, trên địa bàn TP.HCM cũng không nhận được hồ sơ thông báo về hoạt động kinh doanh đa cấp của công ty Hoàng Gia. Tất cả thông tin phòng Xuất nhập khẩu biết được về công ty là từ mạng và cảnh báo trên website Bộ Công thương…
Theo thông tin phóng viên thu thập, ngày 27/3/2018 công ty Hoàng Gia mới có giấy phép hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk, nhưng trước đó đã có rất nhiều người tham gia dự án của công ty này từ năm 2016. Đồng thời, phương thức hoạt động của công ty theo hình thức đa cấp có dấu hiệu vi phạm điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Việc hoạt động khi chưa có giấy phép cũng như vi phạm pháp luật như vậy các cơ quan chức năng của tỉnh Đăk Lắk có biết hay không? Phải chăng chính việc thiếu rà soát và kiểm tra của các cơ quan chức năng nên nhiều người dân địa phương mới dễ dàng “sập bẫy”?
Bên cạnh việc cảnh báo, Cục CT&BVNTD và các cơ quan chức năng liên quan đã có biện pháp xử lý, ngăn chặn hay chưa? Trách nhiệm của Cục CT&BVNTD là gì mà để tình trạng này diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người?
Được biết, công ty Hoàng Gia có đến 32 chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước, số người tham gia lên đến hàng ngàn người. Nếu không kịp thời ngăn chặn và xử lý sẽ có thêm hàng ngàn người rơi vào tình trạng tương tự. Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công thương, Công an các tỉnh có văn phòng đại diện cần phối hợp với nhau, thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn hoạt động kinh doanh của công ty Hoàng Gia.
Qua sự việc trên, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ để tránh thêm nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh khuynh gia bại sản. Đồng thời, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định pháp luật.
Thời báo Làng nghề Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Bài và ảnh An Yên - An Hòa
Tin liên quan
Tin mới hơn
Người trẻ đang chiếm tỉ lệ cao trong nhóm lao động thiếu việc làm
09:55 | 01/12/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Bánh tẻ Cầu Liêu – Hương vị quê nhà từ vùng đất Tây Phương
16:31 | 18/11/2025 Tin tức
Hiệu quả từ những chương trình an sinh của Mặt trận Tổ quốc Thủ đô
08:05 | 31/10/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Người trồng đào Cam Giá mong được hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão lũ
18:23 | 26/10/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Công ty TNHH Linh Huy Hoàng phát triển bền vững, nâng cao đời sống cho người lao động
09:19 | 24/10/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Thưởng thức niềm vui mùa vàng của nông dân Tràng An
09:56 | 24/09/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Tin khác
Tin vui: Từ 1/7/2025, những người này sẽ được nhận 500.000 đồng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, cần lưu ý để không bỏ lỡ quyền lợi
09:43 | 17/09/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Tăng cường an toàn lao động để bảo vệ người lao động và phát triển bền vững
13:59 | 10/09/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Lào Cai chung tay vì mái ấm bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau
18:05 | 09/09/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Chính thức từ 01/01/2026 tăng gấp đôi tiền lương của của toàn thể người lao động ở 34 tỉnh thành trong khu vực nhà nước dùng để tính mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong trường hợp nào?
09:06 | 24/07/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Hà Nội: Hàng loạt biệt thự, nhà cao tầng xây trái phép trên đất cụm công nghiệp làng nghề
14:52 | 18/07/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Lưu ý quan trọng với học sinh lớp 12 năm nay thi tốt nghiệp THPT
10:50 | 18/06/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Quảng Ngãi xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025
15:59 | 14/11/2024 Bạn đọc và tòa soạn
Người nông dân Chăm HRoi của tỉnh Phú Yên được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024
10:57 | 03/10/2024 Bạn đọc và tòa soạn
VLXD Khánh Huyền - Nơi cung cấp vật liệu xây dựng uy tín tại Hà Tĩnh
15:00 | 13/09/2024 Bạn đọc và tòa soạn
Ba Đình: Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại phường Phúc Xá
10:11 | 06/03/2024 Bạn đọc và tòa soạn
Hoạt động trong tình trạng “3 không”, CCN làng nghề Mẫn Xá đang bị đề nghị thanh tra
10:30 | 04/10/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Giấy chứng nhận OCOP giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng
10:41 | 14/09/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 với chủ đề “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển”
16:34 | 04/05/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Làng Happy Homes – Hành trình đến những ngôi nhà hạnh phúc
11:31 | 29/04/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
13:46 | 09/03/2023 Bạn đọc và tòa soạn
TP.HCM trước áp lực ô nhiễm giao thông và bài toán chuyển đổi xanh
11:54 Môi trường
Đà Nẵng tạo dấu ấn với hội thảo quốc tế về nước mắm truyền thống
10:34 Làng nghề, nghệ nhân
Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị tăng cường hoạt động khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững
09:54 Khuyến công
Sơn Đồng mở rộng hợp tác quốc tế trong hành trình giữ gìn nghề truyền thống
15:00 Emagazine
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người kinh doanh và người tiêu dùng
14:02 Tin tức
