Căn cứ đơn thư bạn đọc ngày 27/6/2019, Thời báo Làng nghề Việt có đăng tải bài viết “Công ty Hoàng Gia: “Nhở nhơ” hoạt động đa cấp trái phép?” về việc ông Đỗ Thanh Tâm – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (công ty Hoàng Gia) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay vốn đầu tư. Tiếp đó, báo Thời báo Làng nghề Việt có công văn số 102/LNV-2019 ngày 14/8/2019 gửi Công an (CA) tỉnh Đắk Lắk về việc cung cấp những thông tin liên quan đến ông Đỗ Thanh Tâm và công ty Hoàng Gia trên địa bàn để thông tin đến bạn đọc.

Theo công văn phản hồi số 1668/CAT-PV01 ngày 09/9/2019 của CA tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh đã phát hiện nhiều hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp của công ty Hoàng Gia và tiến hành phân công cán bộ xác minh, giải quyết. Ngày 27/3/2019 đã ra quyết định phân công điều tra viên và cán bộ điều tra để xác minh, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền..

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra CA tỉnh đã tiếp nhận được tổng cộng 319 đơn trình bày, tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm của công dân ở 24 tỉnh, thành phố.

Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan an ninh điều tra (CQANĐT) CA tỉnh đã làm việc, lấy lời khai 87 trường hợp liên quan (trên cơ sở 95 đơn tố cáo). Qua đó, xác định tổng số tiền mà Công ty Hoàng Gia còn nợ người có đơn tố cáo khoảng 30 tỷ đồng.

Đến ngày 27/7/2019, CQANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo do hết thời hạn giải quyết tin báo. Và cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ; khi có đủ căn cứ, CQDDT sẽ tiến hành phục hồi điều tra.

Công văn phản hồi của CA tỉnh Đắk Lắk.

Để đối phó với việc bị tố cáo lừa đảo thì vừa qua một số tổng quản (người tham gia ở cấp cao của dự án công ty Hoàng Gia) đã mời những khách hàng cũ (trong đó có cả những người có đơn tố cáo) đến thương lượng đầu tư vào dự án mới gọi là AT token. Được biết, đây là dự án tiền điện tử sau khi mở tài khoản, chọn gói đầu tư, nạp tiền vào thì công ty sẽ trả lợi nhuận cho nhà đầu tư mỗi ngày 2,5%, cam kết lợi nhuận gấp 5 lần giá trị đầu tư. Phải chăng công ty Hoàng Gia đóng website ngưng hoạt động để tiếp tục hoạt động lừa đảo với một trang mạng mới?

Qua tìm hiểu của phóng viên, dự án này do Công ty Cổ Phần Attractive (công ty Attractive, 364/26 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM) thành lập; theo giới thiệu, Attractive được Công ty Hoàng Gia cùng Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Quốc tế Bảo Hà (Bao Ha Group) kết hợp sáng lập. Tuy nhiên, công ty này chính là công ty Hoàng Gia cũ đã được thay đổi tên, địa chỉ, người đại diện pháp luật.

Hình ảnh công ty Attractive chính thức khai trương tại TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk.

Trong tháng 7 và 8 vừa qua, công ty Attractive chính thức khai trương và đi vào hoạt động hai cơ sở phía Nam tại số 57 – 59 Trương Công Định, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh và số 02 Nguyễn Tất Thành, thị Trấn EaKar, tỉnh Đắk Lắk. Cũng với hình thức mở chuỗi hệ thống siêu thị, công ty Attractive lại tiếp tục tổ chức huy động vốn và thu hút nhiều người dân tham gia.

Không rõ vì lý do gì, khi PV truy cập vào cổng điện tử của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính lại ghi nhận trạng thái Công ty CP Attractive này lại tạm ngưng hoạt động từ ngày 12/10/2019.

Hiện tại, các bị đơn như “ngồi trên đống lửa” không biết những đồng tiền mồ hôi nước mắt tích góp qua bao năm, nay lỡ góp vào “dự án dỏm” rồi sẽ đi về đâu?

Theo công văn số 1668/CAT-PV01 ngày 09/9/2019, việc Cơ quan ANĐT tỉnh“… trang web duanhoanggia.vn máy chủ địa chỉ IP ở Hoa Kỳ quản lý dữ liệu” nên không đủ cơ sở “…xác minh số tiền Công ty Hoàng Gia đã vay, chi trả tiền gốc, lãi cho người dân…”, những người bị hại cho rằng lời giải thích đó chưa thật thỏa đáng, vì như trước đây đã có nhiều trường hợp tương tự (các vụ cá độ đá banh) cơ quan Công an vẫn có thể xử lý được.

Nếu CA tỉnh Đắk Lắk không sớm phục hồi điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của 319 người bị hại đối với công ty Hoàng Gia mà để cho nhóm người này tiếp tục mở ra trang web “dự án huy động vốn AT token” liệu sẽ có thêm bao nhiêu người dân rơi vào “chiếc bẫy đầu tư” và mang nợ nần chồng chất?

Ngày 14/8/2019, Ban biên tập Thời báo Làng nghề Việt đã có công văn số 102/LNV-2019 gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Qua sự việc trên, đề nghị Bộ Công an vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty Hoàng Gia và ông Đỗ Thanh Tâm cũng như dự án AT token, Công ty Cổ Phần Attractive để bảo vệ quyền lợi cho người dân và có biện pháp xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.

Thời báo Làng nghề Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PVĐT-VP Miền Nam