Vụ giám đốc ngân hàng cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Đáng chú ý, 14 đồng phạm cùng bị đưa ra xét xử với bị cáo Hiển đều nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ của doanh nghiệp. Trong số 15 bị cáo ở vụ án, có 5 đối tượng từng giữ chức Giám đốc hoặc cán bộ doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Vì vậy, các bị cáo này đều bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ của bản thân, từ tháng 11/2011 - 3/2012, Hiển liên tiếp ký và phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống đối với 5 DN để cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 11/2011, bị cáo Đỗ Thị Trang (SN 1978, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) – nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Việt Thanh (Công ty Việt Thanh) đã bàn bạc và thống nhất với Hiển để ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán với số tiền 18,4 tỷ đồng để công ty này đủ điều kiện mua bán hàng hóa với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico). Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán nêu trên, Trang còn nhờ Giám đốc của 2 DN tư nhân xuất các chứng từ nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động kinh doanh thật sự.
Bị cáo Lê Quý Hiển (hàng đầu ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại phiên tòa.
Sau khi tạo được niềm tin với đối tác, ngày 25/11/2011, Trang đã lấy tư cách Giám đốc của Công ty Việt Thanh để ký hợp đồng mua 1.150 tấn thép xây dựng của Hadico với giá trị hơn 19 tỷ đồng theo hình thức trả chậm. Tuy nhiên, sau khi nhận được thép từ đối tác, Trang đã nhanh chóng bán hết rồi thu tiền về ăn chia với Hiển. Trong số tiền hơn 19 tỷ đồng lừa đảo được từ đối tác, bị cáo Hiển chiếm hưởng phần lớn với khoảng hơn 17 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Hiển đã cấu kết với Nguyễn Tô Hiệu (SN 1978, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông) – là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Nhật Nam dùng thủ đoạn gian dối để sử dụng chứng thư bảo lãnh thanh toán cho công ty này ký hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH Thép Thành Đô (bên thụ hưởng bảo lãnh) để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục được.
Tương tự, bị cáo Hiển còn cấu kết với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) – là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất vật liệu mới Á Âu dùng thủ đoạn gian dối và sử dụng 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán để cho công ty này ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty CP Dịch vụ viễn thông An Đô (bên thụ hưởng bảo lãnh) chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng…
Đại diện HD Bank cho biết, các chứng thư bảo lãnh không tuân thủ quy định và quy trình nội bộ của ngân hàng. Bị cáo Hiển đã tự ý ký tên và đóng dấu nên phải tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, ngân hàng không nhận trách nhiệm đối với các chứng thư bảo lãnh khống này. Tuy nhiên, các DN thiệt hại đều cho rằng ngân hàng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền bảo lãnh như cam kết.
Thiên Bình
Theo cáo buộc, bị cáo Lê Quý Hiển còn phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 8,8 tỷ đồng cho Hadico; 3,9 tỷ đồng cho Công ty Thép Thành Đô; 8,7 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư PV2 và 23 tỷ đồng cho Công ty CP Vật tư xăng dầu (Comeco). Bên cạnh đó, do bị cáo Hiển bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự nên có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Tin liên quan
Tin mới hơn
Ba Đình: Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại phường Phúc Xá
10:11 | 06/03/2024 Bạn đọc và tòa soạn
Hoạt động trong tình trạng “3 không”, CCN làng nghề Mẫn Xá đang bị đề nghị thanh tra
10:30 | 04/10/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Giấy chứng nhận OCOP giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng
10:41 | 14/09/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 với chủ đề “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển”
16:34 | 04/05/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Làng Happy Homes – Hành trình đến những ngôi nhà hạnh phúc
11:31 | 29/04/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
13:46 | 09/03/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Tin khác
Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023
09:38 | 21/02/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử từ 1/3/2023
10:35 | 16/02/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Kiến nghị cấp kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật tối thiểu theo đầu người dân
15:43 | 07/02/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Làm thế nào để đăng ký đóng BHXH tự nguyện ngay tại nhà?
15:30 | 31/01/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Xuân biên cương
10:33 | 17/01/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Người lao động đi làm vào Tết Âm lịch được trả lương ra sao?
14:56 | 10/01/2023 Bạn đọc và tòa soạn
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát đời sống thực tiễn
14:17 | 29/12/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Chính sách “sát sườn” liên quan người lao động có hiệu lực từ tháng 1/2023
14:11 | 26/12/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Trung tâm Tư vấn pháp luật địa chỉ tin cậy của các Làng nghề
15:43 | 19/12/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con từ ngày 1/7/2023
15:01 | 18/11/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Đề xuất quy định mới về chế độ nhuận bút lĩnh vực báo chí, xuất bản
14:34 | 16/11/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Thử nghiệm ứng dụng thẻ CCCD gắn chip khi đi tàu bay từ tháng 4/2023
14:54 | 26/10/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Từ 10/11: 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định
15:10 | 17/10/2022 Bạn đọc và tòa soạn
3 lầm tưởng về CCCD gắn chip khiến nhiều người mất thời gian khi đăng ký, đổi thẻ
14:28 | 06/10/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Tìm việc làm trên mạng, một phụ nữ bị lừa 1 tỷ đồng
14:12 | 30/09/2022 Bạn đọc và tòa soạn
Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Văn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới
17:31 Nông thôn mới
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
17:25 Làng nghề, nghệ nhân
Rộn ràng Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ
17:24 Văn hóa - Xã hội
Bình Định hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP
17:22 OCOP
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”
17:00 Nông thôn mới